बीआरएस एमएलसी के. कविता 21 मार्च, 2023 को नई दिल्ली में दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कार्यालय से निकलती हुई। फोटो क्रेडिट: पीटीआई
सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च को केंद्र के इस दावे का परीक्षण करने के अपने इरादे का संकेत दिया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) 2022 में अदालत के अपने फैसले पर विचार करते हुए भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) एमएलसी कलवकुंतला कविता को दिल्ली आबकारी नीति मामले में तलब कर सकता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत एजेंसी की विशाल शक्तियां।
न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अगुवाई वाली एक खंडपीठ ने हालांकि गिरफ्तारी से सुरक्षा सहित सुश्री कविता को कोई अंतरिम राहत नहीं दी।
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जुलाई 2022 में, विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ के मामले में शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने PMLA में किए गए कुछ प्रमुख संशोधनों को बरकरार रखा, जिसने सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को सम्मन, गिरफ्तारी, छापे की वस्तुतः बेलगाम शक्तियाँ प्रदान कीं। जमानत को लगभग असंभव बना देना।
सुश्री कविता ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल का प्रतिनिधित्व करते हुए पुलिस अधिकारियों पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के तहत महिलाओं को बुलाने या उनके अपने घरों के अलावा किसी अन्य स्थान पर उनसे पूछताछ करने पर लगाए गए प्रतिबंध पर प्रकाश डाला।
याचिका में यह सवाल उठाया गया है कि क्या किसी महिला को यह तर्क देते हुए ईडी कार्यालय में बुलाया जा सकता है कि यह “पूरी तरह से कानून के खिलाफ” है।
सरकार के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि धारा 160 पीएमएलए पर लागू नहीं होती है। उन्होंने तर्क दिया कि अदालत के 2022 के फैसले ने इसे पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था, जबकि श्री सिब्बल ने प्रतिवाद किया कि न तो उस मामले में सवाल उठता है और न ही फैसले में इसका निपटारा किया गया था।
खंडपीठ में न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी के साथ न्यायमूर्ति रस्तोगी ने मामले को तीन सप्ताह के बाद सूचीबद्ध किया।
सुश्री कविता, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के। चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, से 11 मार्च को पूछताछ की गई थी। उन्हें ईडी ने 16 मार्च को फिर से बुलाया था।
उन्होंने तर्क दिया कि ईडी का सम्मन एक डराने वाली रणनीति थी। सुश्री कविता ने आरोप लगाया कि उन्हें अपना मोबाइल फोन दिखाने के लिए मजबूर किया गया था और आखिरी बार सूर्यास्त के बाद उनसे पूछताछ की गई थी। उसने कहा कि उसका व्यक्तिगत विवरण भी बाहर कर दिया गया था।
याचिका में कहा गया है कि विधायक के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। इसमें कहा गया है कि कुछ लोगों द्वारा जबरदस्ती किए गए बयानों के आधार पर उन्हें मामले में फंसाया गया है।
अपने 2022 के फैसले में, अदालत ने पीएमएलए को “मनी लॉन्ड्रिंग के अभिशाप” के खिलाफ एक कानून कहा था, न कि प्रतिद्वंद्वी राजनेताओं और असंतुष्टों के खिलाफ छेड़खानी।
“यह एक सुई जेनरिस है [unique] कानून … संसद ने अपराध की आय के मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के परिणाम के रूप में और देशों की वित्तीय प्रणालियों पर अधिनियम को अधिनियमित किया, “जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस एएम खानविलकर की एक विशेष खंडपीठ सीटी रविकुमार ने जुलाई 2022 में सुनाए गए 545 पन्नों के फैसले में अवलोकन किया था।
यह फैसला 2019 में वित्त अधिनियम के माध्यम से 2002 अधिनियम में पेश किए गए संशोधनों के खिलाफ उठाई गई एक व्यापक चुनौती पर आया है।
संशोधनों के खिलाफ 240 से अधिक याचिकाएं दायर की गईं, जिन्हें चुनौती देने वालों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून की प्रक्रियाओं और संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन करने का दावा किया। कुछ याचिकाकर्ताओं में पूर्व मंत्री महबूबा मुफ्ती, अनिल देशमुख और कार्ति चिदंबरम शामिल थे, जिन्होंने दावा किया कि “प्रक्रिया ही सजा थी”।