स्विस बैंकों के माध्यम से पुतिन के सेलिस्ट मित्र “लाखों चले गए”: वकील

ज्यूरिख:

व्लादिमीर पुतिन से जुड़े एक कॉन्सर्ट सेलिस्ट ने स्विस बैंक खातों के माध्यम से बिना किसी उचित जांच के लाखों रुपये ले लिए, अभियोजक बुधवार को एक मामले में आरोप लगाएंगे, जो रूस के सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के संदिग्ध वित्तीय व्यवहार को उजागर करता है।

चार बैंकरों पर अभियोग के अनुसार रूसी राष्ट्रपति के एक करीबी दोस्त सर्गेई रोल्डुगिन की स्विट्जरलैंड में लाखों स्विस फ़्रैंक जमा करने में मदद करने का आरोप है।

वे बुधवार को ज्यूरिख जिला अदालत में वित्तीय लेनदेन में परिश्रम की कमी के आरोप में पेश होने वाले हैं।

अभियोजकों का आरोप है कि रॉयटर्स द्वारा देखे गए अभियोग के अनुसार, वे धन के लाभार्थी स्वामी की पहचान निर्धारित करने के लिए पर्याप्त प्रयास करने में विफल रहे।

उनके वकीलों में से एक ने कहा कि बैंकर – ज्यूरिख में काम करने वाले तीन रूसी और एक स्विस – उनके खिलाफ आरोपों से इनकार करेंगे। स्विस रिपोर्टिंग प्रतिबंधों के तहत उनका नाम नहीं लिया जा सकता है।

रोल्डुगिन को गज़प्रॉमबैंक स्विट्जरलैंड में खोले गए दो खातों का मालिक नामित किया गया था [GZPRI.MM] 2014 में, जिसमें रूस से लाखों फ़्रैंक प्रवाहित हुए।

यह रोल्डुगिन के बावजूद था – जो स्वीकृत रूसियों की स्विस सूची में दिखाई देता है – एक व्यवसायी के रूप में कोई सूचीबद्ध गतिविधि नहीं है।

अभियोग के अनुसार, संगीतकार ने खुद न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि वह निश्चित रूप से एक व्यवसायी नहीं थे और खुद लाखों के मालिक नहीं थे। रॉयटर्स ने टिप्पणी के लिए अपने प्रतिनिधियों से संपर्क किया है।

अभियोग में कहा गया है कि यह मामला उजागर करता है कि रोल्डुगिन जैसे लोगों को “स्ट्रॉमैन” के रूप में कैसे इस्तेमाल किया गया – पैसे के असली मालिकों को छिपाने का एक तरीका।

पुतिन की संपत्ति का कोई निशान नहीं है।

अभियोग में कहा गया है, “यह सर्वविदित है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन की आधिकारिक तौर पर केवल 100,000 स्विस फ़्रैंक की आय है, और वह अमीर नहीं हैं, लेकिन वास्तव में उनके पास बहुत बड़ी संपत्ति है, जो उनके करीबी व्यक्तियों द्वारा प्रबंधित की जाती है।”

रॉयटर्स ने क्रेमलिन से रोल्डुगिन के साथ पुतिन के संबंधों और उनकी अपनी संपत्ति और संपत्ति के बारे में टिप्पणी मांगी है।

पुतिन ने अतीत में कहा है कि रोल्डुगिन एक दोस्त, एक शानदार संगीतकार और परोपकारी हैं, जिन्होंने ईमानदारी से एक रूसी कंपनी में अल्पसंख्यक हिस्सेदारी से कुछ पैसा कमाया है।

क्रेमलिन ने पहले किसी भी सुझाव को खारिज कर दिया था कि रोल्डुगिन के फंड रूसी नेता से रूसी विरोधी “पुतिनोफोबिया” के रूप में जुड़े हुए हैं। क्रेमलिन का कहना है कि पुतिन का वित्त सार्वजनिक रिकॉर्ड का मामला है, उन्होंने कहा कि उन्होंने नियमित रूप से रूसी मतदाताओं को अपनी संपत्ति और वेतन की घोषणा की है।

गॉडफादर

अभियोग में कहा गया है कि मामले में बैंकरों ने यह देखने के लिए पर्याप्त जांच नहीं की कि क्या रोल्डुगिन संबंधित संपत्ति का असली मालिक था।

अभियोग में कहा गया है, “खाता खोलने के समय विभिन्न लेखों में यह बताया गया था कि सर्गेई रोल्डुगिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी दोस्त और उनकी बेटी के गॉडफादर थे।”

अभियोग में कहा गया है कि अन्य लाल झंडों को नजरअंदाज कर दिया गया था, और प्रतिवादियों ने रोल्डुगिन की संपत्ति के असली मालिक होने या धन की उत्पत्ति की संभावना को स्पष्ट करने का प्रयास नहीं किया।

बैंक के दस्तावेजों में, एक संगीतकार के रूप में केवल रोल्डुगिन की व्यावसायिक गतिविधि सूचीबद्ध थी, जिससे उनका स्वामित्व और भागीदारी “किसी भी तरह से प्रशंसनीय नहीं” थी, अदालत के दस्तावेजों ने कहा।

स्विट्ज़रलैंड में, अनुबंध करने वाली पार्टी की पहचान के बारे में संदेह होने पर बैंक व्यावसायिक संबंधों को अस्वीकार या समाप्त करने के लिए बाध्य हैं।

दोनों खाते सितंबर 2016 में बंद कर दिए गए थे।

रोल्डुगिन पहले ही यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद अमेरिकी प्रतिबंधों के निशाने पर रहा है। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने उन्हें उस सिस्टम का हिस्सा बताया है जो पुतिन की ऑफशोर वेल्थ को मैनेज करता है।

उन्हें स्विट्जरलैंड में भी प्रतिबंधित किया गया है, जिनकी सरकार ने अवरुद्ध लोगों की सूची में उन्हें “पुतिन के बटुए” के रूप में संदर्भित किया है।

अभियोजक प्रत्येक बैंकरों के लिए सात महीने की निलंबित सजा की मांग कर रहा है। ट्रायल एक दिन चलने की उम्मीद है।

(हेडलाइन को छोड़कर, यह कहानी NDTV के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेट फीड से प्रकाशित हुई है।)