सैम बैंकमैन-फ्राइड को गुरुवार को 250 मिलियन डॉलर के बॉन्ड पैकेज पर रिहा कर दिया गया था, जबकि वह एफटीएक्स क्रिप्टो एक्सचेंज के पतन पर परीक्षण का इंतजार कर रहा था, जिसे एक अमेरिकी अभियोजक ने “महाकाव्य अनुपात का धोखाधड़ी” कहा था।
मैनहट्टन में संघीय अभियोजकों ने FTX के संस्थापक पर अपने हेज फंड, अल्मेडा रिसर्च में घाटे को कम करने के लिए ग्राहकों के धन में अरबों डॉलर की चोरी करने का आरोप लगाया है।
बैंकमैन-फ्राइड को गुरुवार को याचिका दर्ज करने के लिए नहीं कहा गया था। उन्होंने पहले FTX में जोखिम-प्रबंधन विफलताओं को स्वीकार किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि उन्हें विश्वास नहीं है कि उनका आपराधिक दायित्व है। मैनहट्टन संघीय अदालत में सुनवाई के बाद उनके बचाव पक्ष के वकील मार्क कोहेन ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
यूएस मजिस्ट्रेट जज गेब्रियल गोरेनस्टीन ने बैंकमैन-फ्राइड की अगली अदालत की तारीख 3 जनवरी, 2023 को यूएस डिस्ट्रिक्ट जज रोनी अब्राम्स के समक्ष निर्धारित की, जो इस मामले को संभालेंगे।
बैंकमैन-फ्राइड ने 2019 में एफटीएक्स की स्थापना की। बिटकॉइन और अन्य डिजिटल संपत्तियों के मूल्यों में उछाल ने एक्सचेंज को इस साल की शुरुआत में लगभग 32 बिलियन डॉलर के मूल्यांकन के लिए प्रेरित किया, जिससे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) स्नातक कई गुना अधिक अरबपति बन गया। साथ ही अमेरिकी राजनीतिक अभियानों के लिए एक प्रभावशाली दाता।
गोरेंस्टीन ने कहा कि उन्हें प्रारंभिक रिहाई देने में, बैंकमैन-फ्राइड ने “पर्याप्त बदनामी हासिल की थी कि यह असंभव होगा” उनके लिए आगे की वित्तीय योजनाओं में संलग्न होना या मान्यता प्राप्त किए बिना छिपाना।
गुरुवार की अदालत की उपस्थिति के बाद, एक बार अरबपति फोटोग्राफरों से घिरा हुआ था क्योंकि वह निचले मैनहट्टन कोर्टहाउस से बाहर निकल गया और एक काले रंग की एसयूवी में प्रवेश किया। उन्होंने फेशियल स्टबल और ग्रे सूट पहना – शॉर्ट्स और टी-शर्ट के लिए बहुत रोना, वह एफटीएक्स चलाते समय सार्वजनिक उपस्थिति में पहनने के लिए कुख्यात हो गए।
एक अभियोजक, निकोलस रूस ने गोरेनस्टीन को बताया कि जमानत पैकेज के लिए बैंकमैन-फ्राइड को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने और कैलिफोर्निया के पालो अल्टो में अपने माता-पिता के घर में घर में कैद रहने की आवश्यकता होगी। उसे नियमित मानसिक स्वास्थ्य उपचार और मूल्यांकन से भी गुजरना होगा।
Roos ने कहा कि जबकि Bankman-Fried ने “महाकाव्य अनुपात की धोखाधड़ी” की थी, उसके पास उड़ान का कोई इतिहास नहीं था और उसकी वित्तीय संपत्ति में काफी कमी आई थी।
बैंकमैन-फ्राइड, 30, को पिछले हफ्ते बहामास में गिरफ्तार किया गया था, जहां वह रहता था और जहां एफटीएक्स आधारित है, जिससे उसकी कृपा गिर गई। वह बुधवार रात एफबीआई की हिरासत में कैरेबियाई देश से चला गया।
कोहेन ने कहा कि वह अभियोजकों की प्रस्तावित जमानत शर्तों से सहमत हैं। उन्होंने कहा कि बैंकमैन-फ्राइड के माता-पिता – दोनों स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल के प्रोफेसर – बॉन्ड पर सह-हस्ताक्षर करेंगे और अदालत में उनकी वापसी के आश्वासन के रूप में अपने घर में इक्विटी पोस्ट करेंगे। दोनों सुनवाई में उपस्थित हुए।
कोहेन ने कहा, “मेरा मुवक्किल वहीं रहा, जहां वह था, उसने भागने का कोई प्रयास नहीं किया।”
बांड यह सुनिश्चित करने के लिए है कि अगर बैंकमैन-फ्राइड भाग जाता है, तो सरकार परिवार की संपत्ति – उनके पालो अल्टो घर सहित – $250 मिलियन तक जब्त कर सकती है। रॉयटर्स परिवार की कुल निवल संपत्ति का निर्धारण नहीं कर सके।
बैंकमैन-फ्राइड ने एक्सचेंज के पतन के बाद 30 नवंबर को न्यूयॉर्क टाइम्स के एक सम्मेलन में कहा कि उनके बैंक खाते में $100,000 थे।
पर्याप्त बदनामी
लेग रेस्ट्रेंट पहने हुए, बैंकमैन-फ्राइड अपने वकीलों के बगल में बैठ गया और सिर हिलाया जब न्यायाधीश ने उसे सूचित किया कि यदि वह अदालत में पेश होने में विफल रहता है, तो उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जाएगा। गोरेंस्टीन ने कहा कि शर्तों में अदालत छोड़ने से पहले फिट होने वाले उपकरण के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और क्रेडिट या व्यवसायों की नई लाइनें खोलने पर प्रतिबंध भी शामिल है।
गोरेंस्टीन द्वारा पूछे जाने पर ही उन्होंने बात की कि क्या वह अपनी रिहाई की शर्तों को समझते हैं, और अगर वह अदालत में दिखाने में विफल रहते हैं तो उन पर एक अतिरिक्त अपराध का आरोप लगाया जा सकता है।
“हाँ मैं करता हूँ,” बैंकमैन-फ्राइड ने उत्तर दिया।
लेकिन एफटीएक्स और अल्मेडा के बीच धन की कमी के बारे में चिंताओं ने नवंबर की शुरुआत में ग्राहकों की निकासी की झड़ी लगा दी, अंततः एक्सचेंज को 11 नवंबर को दिवालिया घोषित करने के लिए मजबूर किया।
Roos ने कहा कि परीक्षण के साक्ष्य में “एकाधिक सहयोगी गवाहों” के साथ-साथ लिखित संचार के हजारों पृष्ठों की गवाही शामिल होगी।
बहामास से बैंकमैन-फ्राइड के विमान के उड़ान भरने के कुछ ही घंटों बाद, मैनहट्टन में शीर्ष संघीय अभियोजक, डेमियन विलियम्स ने घोषणा की कि बैंकमैन-फ्राइड के दो करीबी सहयोगी – अल्मेडा के पूर्व सीईओ कैरोलिन एलिसन और एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग – ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और अभियोजकों के साथ सहयोग कर रहे थे।
गुरुवार को दायर अदालती कागजात के अनुसार, बैंकमैन-फ्राइड के बहामास छोड़ने तक उनके सहयोग का विवरण लपेटे में रखा गया था।