सैम बैंकमैन-फ्राइड ने मंगलवार को आपराधिक आरोपों के लिए दोषी नहीं ठहराया कि उसने अपने अब-दिवालिया एफटीएक्स क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज में निवेशकों को धोखा दिया और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, जिसे अभियोजकों ने “महाकाव्य” धोखाधड़ी कहा है।
उन्होंने मैनहट्टन संघीय अदालत में अपनी याचिका दायर की जहां उन्हें वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग साजिश सहित आठ आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ा। 30 वर्षीय पूर्व मुगल पर अपने अल्मेडा रिसर्च हेज फंड का समर्थन करने, अचल संपत्ति खरीदने और राजनीतिक कारणों से लाखों डॉलर दान करने के लिए एफटीएक्स ग्राहकों की जमा राशि लूटने का आरोप है।
एक संघीय अभियोजक डेनिएल सैसून ने सुनवाई के दौरान कहा, “ग्राहकों के धन का राजनीतिक दान, धर्मार्थ दान और विभिन्न प्रकार के उद्यम निवेशों के माध्यम से भी इस्तेमाल किया गया और उसकी लॉन्डरिंग की गई।”
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ससून ने सुझाव दिया कि सरकार के पास बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ सबूतों का एक गहरा कुआं है, यह कहते हुए कि अभियोजन पक्ष रक्षा के लिए आने वाले हफ्तों में सैकड़ों-हजारों दस्तावेजों को सौंप देगा।
यूएस डिस्ट्रिक्ट जज लुईस कपलान ने मंगलवार को ट्रायल के लिए 2 अक्टूबर की तारीख तय की, जिसके बारे में ससून ने कहा कि यह चार सप्ताह तक चल सकता है।
सरकार ने पहले ही बैंकमैन-फ्राइड के दो पूर्व शीर्ष सहयोगियों – अल्मेडा के पूर्व मुख्य कार्यकारी कैरोलिन एलिसन और पूर्व FTX मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी गैरी वांग से दोषी याचिकाएं प्राप्त कर ली हैं – जो अभियोजकों के साथ सहयोग कर रहे हैं और परीक्षण में गवाही दे सकते हैं।
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क्लीन-शेव्ड बैंकमैन-फ्राइड ने नीले रंग का सूट, सफेद शर्ट और बिंदीदार नीली टाई पहनी थी और कोर्टहाउस में एक बैकपैक ले गया था – शॉर्ट्स और टी-शर्ट से बहुत दूर रोना, जो बहामास से एफटीएक्स चलाते समय उनकी पसंदीदा पोशाक थी।
बैंकमैन-फ्राइड ने सुनवाई के दौरान जज से बात नहीं की, लेकिन निजी तौर पर अपने वकीलों से बातचीत की। पेशी से पहले उन्होंने एक वकील से हाथ मिलाया। जब यह समाप्त हो गया, तो उन्होंने मुट्ठी भर कोर्ट स्केच कलाकारों से संपर्क किया और उनके काम पर टिप्पणी की।
दोषी पाए जाने पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्नातक को 115 साल तक की जेल हो सकती है। उन्होंने पहले FTX में गलतियाँ करने की बात स्वीकार की है, लेकिन कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है कि उनका कोई आपराधिक दायित्व है।
‘अधिक उदार’
बैंकमैन-फ्राइड ने बिटकॉइन और अन्य डिजिटल संपत्तियों के मूल्य में तेजी से वृद्धि की और अनुमानित $26 बिलियन का शुद्ध मूल्य बनाया और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रभावशाली राजनीतिक दाता बन गया।
निकासी की लहर के बाद नवंबर की शुरुआत में FTX ढह गया और 11 नवंबर को बैंकमैन-फ्राइड के भाग्य को मिटाते हुए दिवालिया घोषित कर दिया गया। बाद में उन्होंने कहा कि उनके बैंक खाते में $ 100,000 थे।
उसे पिछले महीने बहामास से प्रत्यर्पित किया गया था, जहां वह रहता था और जहां एक्सचेंज आधारित था।
22 दिसंबर को $250 मिलियन बांड पर अपनी रिहाई के बाद से, बैंकमैन-फ्राइड इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के अधीन रहा है और उसे अपने माता-पिता, जोसेफ बैंकमैन और बारबरा फ्राइड के साथ रहने की आवश्यकता है, दोनों कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल में प्रोफेसर हैं। फ्राइड ने मंगलवार को अपने बेटे की सुनवाई में भाग लिया।
मंगलवार को, कपलान ने एक नई जमानत शर्त लगाई, जिसमें कहा गया कि बैंकमैन-फ्राइड एफटीएक्स या अल्मेडा संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता।
ससून द्वारा बैंकमैन-फ्राइड पर संपत्ति को एक अनाम विदेशी देश में स्थानांतरित करने की मांग करने का आरोप लगाने के बाद आया, जो उसने सोचा था कि “अधिक उदार” होगा। उसने कहा कि अभियोजक भी पिछले महीने के अंत में रिपोर्ट की जांच कर रहे थे कि अल्मेडा क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट से फंड ट्रांसफर किए गए थे, हालांकि उसने कहा कि सबूत नहीं थे कि बैंकमैन-फ्राइड ने उन लेनदेन को अंजाम दिया।
बैंकमैन-फ्राइड के वकील मार्क कोहेन ने कहा कि उनके मुवक्किल ने अल्मेडा स्थानान्तरण “नहीं किया”। बैंकमैन-फ्राइड द्वारा विदेशों में धन हस्तांतरित करने के आरोप का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल ने बहामास में एक अदालत के आदेश का पालन करने की मांग की थी, जिसने पिछले महीने कुछ एफटीएक्स संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था।
बहामास के प्रतिभूति आयोग (SCB) – कैरेबियन राष्ट्र के वित्तीय नियामक – ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।
आयोग की कार्यकारी निदेशक क्रिस्टीना रोले ने बहामास सुप्रीम कोर्ट में दायर 29 दिसंबर के हलफनामे में कहा कि एससीबी ने नवंबर में बैंकमैन-फ्राइड और वांग को अपने नियंत्रण वाली संपत्तियों को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया था। बहामास ने एफटीएक्स के अंतरराष्ट्रीय व्यापार कारोबार को बंद करने के लिए परिसमापक नियुक्त किया है।
कपलान ने मंगलवार को बैंकमैन-फ्राइड के बांड के लिए दो अतिरिक्त सह-हस्ताक्षरकर्ताओं के नामों को सार्वजनिक नहीं करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।
बैंकमैन-फ्राइड के वकीलों ने कहा है कि बांड पर सह-हस्ताक्षर करने वाले उनके माता-पिता को एफटीएक्स के पतन के बाद से शारीरिक धमकियां मिली हैं, और अन्य सह-हस्ताक्षरकर्ताओं को इसी तरह के उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है।